最新破获的电信诈骗案

篇一：没有破不了的电信诈骗案

热点:没有破不了的电信诈骗案

据报道，1月17日，随着最后一批大陆犯罪嫌疑人被押解回国，“12·03”特大跨国跨两岸电信诈骗案成功告破。在公安部直接组织指挥下，中国大陆和台湾警方联手印尼、马来西亚等6国警方，采取集中统一打击行动，彻底摧毁的特大跨国跨两岸电信诈骗犯罪集团，抓获犯罪嫌疑人505名，破获相关案件 710余起。

继2011年“3·10”特大跨境电信诈骗案告破之后，“12·03”案的收网再次大快人心，让人们看到清除电信诈骗的希望。

电信诈骗像苍蝇一样。社保卡停用、送传票、邮包藏毒??电话那头骗子会想出各种理由忽悠你。最高人民法院某法官称，骗子居然把电话打到了他们的办公室里：“您有一张北京中级法院的传票”。

因为电信诈骗行动隐蔽，有的甚至在境外利用网络电话诈骗，这给案件的侦破带来了很大难度。2009年，公安部曾部署打击电信诈骗犯罪的专项行动。我们也确实看到了司法机关的努力和各部门的协作，比如手机实名制、加强银行卡监管。2011年施行的最高法、最高检的《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》也明确：发送诈骗信息五千条以上、拨打诈骗电话五百人次以上的，也可作为诈骗未遂定罪。

打击电信诈骗既需要司法部门的重拳出击，又需要提升社会管理水平。天网恢恢，疏而不漏，即便远在境外利用电信诈骗，一样会受到中国警方以及相关国家警方的合力打击。“12·03”案告破，提振了公众对于社会治安的信心，也澄清了个别人以为电信诈骗“破不了”的误解，给那些意欲违法者以震慑。

篇二：【诈骗实录】我县公安局成功侦破一起特大电信诈骗案件

团伙用美女录像网聊诈骗上百万

随着网络的普及，利用网络技术进行诈骗案案件也时有发生。近日，广元(微博)市公安局、旺苍县公安局协同作战，历时两个月，行程5000余公里，成功侦破涉案120余起、涉案金额100余万元的省厅挂牌督办系列网络诈骗案件。

8月3日下午，9名广西宾阳籍犯罪嫌疑人被押解回旺苍。

网络陷阱诈人骗财

2011年3月19日晚，旺苍县凤凰梁上某家电维修部有人在吵架。民警接到报警后迅速赶到现场，到达现场后，另一家家电维修部的老板李某立即上前来告诉民警，称这家店老板下午借了自己5000元钱，对方不承认。民警调查得知，原来该日下午，李某在自家的维修店里上网，看见有新消息，一看是那家维修部朋友的，对方说现在需要给别人付钱，他没时间去转账，让李某去转一下款，明天就还他。

想到对方既是自己的同行又是朋友，又有视频为证，李某就通过农业银行的网上银行卡给对方指定的账户转了5000元。

晚上，给对方打电话让对方确认钱是否已到帐，不料对方却称被盗了，并无此事。李某一着急，便到对方维修部理论。

4月13日，相同的遭遇在邓某身上也发生了。早上9点半左右，邓某像往常一样在办公室上班，因为要给同事传一个文件，邓某将网工具登陆上线，不一会儿就有头像在闪动。邓某一看是自己的好朋友，就将头像打开来。不料朋友却很着急的说自己有急事要办，手头钱不够，需要5000元钱。

见朋友着急，为了解朋友燃眉之急，邓某丝毫没有犹豫的将5000元钱打到朋友指定的卡上。转完账后，邓某打电话想让朋友查收，不料朋友却毫不知情。邓某感觉到自己被骗了，赶忙到旺苍县公安局治城派出所报了案。

不到一个月时间，旺苍县城区就相继发生两起网络诈骗案，犯罪嫌疑人采用的手段都是先盗取网聊工具，再利用当事人的身份对其好友进行诈骗。

领导重视千里捉“贼”

案件发生后，这种新型网络诈骗案件立即引起了广元市公安局、旺苍县公安局领导的高度重视，市局刑侦、网安抽调数名民警与旺苍县公安局联合联合成立网络诈骗专案组，协同作战。

网络世界是虚拟的，犯罪嫌疑人作案时并没有用自己的任何真实身份，使其无迹可寻，侦查工作一时之间陷入僵局。

但专案组成员丝毫没有泄气，继续寻找突破口。功夫不负有心人，专案组民警通过信息化破案手段，终于查出犯罪嫌疑人的活动迹象。

经分析，嫌疑人在诈骗时显示的登陆地址在广西南宁，同时犯罪嫌疑人使用的银行卡的取款地也在广西南宁。

究竟是同一伙人作案，还是巧合？只有通过查证才能找到答案。

6月6日，正值中国传统的端午节，但为了将犯罪嫌疑人早日缉拿归案，专案组民警告别家人和战友，踏上了去往广西南宁的火车。

将计就计瓮中捉鳖

抵达南宁后，专案组民警综合运用多种信息化破案技战法，在数百万条网络数据中锁定了嫌疑人张德强和李广弘的网络虚拟身份，以及他们的老窝南宁市宾阳县。专案组民警立即马不停蹄的赶往宾阳。

由于嫌疑人熟悉网络，利用网络来掩饰自己，并且居无定所，使用传统侦查手段均无法

准确锁定犯罪嫌疑人所在位置。

专案组民警突然想起，嫌疑人每次盗取别人网聊工具时都是以美女的身份与对方进行视频继而盗取网聊工具，就将计就计，立即安排女民警与其聊天。

在几天的闲聊中，嫌疑人张德强和李广弘渐渐放松了警惕，向女民警发出视频聊天的请求。见女民警年轻漂亮，胆大妄为的张德强提出想与女民警见面。见鱼儿就要上钩，专案组民警立即在约见地点进行布控。7月30日，嫌疑人张德强如约出现在宾阳县某小区里，专案组民警迅速冲上前去将他抓获。当天晚上，专案组民警又按照张德强的交代，连夜冒雨奔袭百余公里，赶到南宁市区，在一出租房内将另外三名嫌疑人马敏、杨小平、杨凤琳抓获。现场缴获作案笔记本电脑4台，银行卡14张，3G上网卡5张。

7月31日，嫌疑人李广弘也邀约女民警出来见面并将见面地点安排在了宾阳县某宾馆。专案组民警又立即在宾馆四周布控，然而李广弘甚为狡猾，到了约见时间没有出现，女民警按照指示给他打电话，他却说还在路上。

大厅里细心的民警发现他躲在楼道上四处查看。专案组民警一声令下，将其抓获。当天晚上，李广弘按照专案组民警的指示，将另外几名嫌疑人约到KTV里唱歌，等到几名嫌疑人一出现，早已化装成KTV服务员的专案组民警立即一拥而上，将戚大全、戚小全、郭立威、刘文先四名嫌疑人抓获，在他们的出租房屋内缴获作案笔记本电脑6台，银行卡32张，3G无限上网卡13张。

至此，涉嫌利用网络诈骗李某、邓某的9名犯罪嫌疑人全部抓获。

受害人遍及20余个省市

据调查，先后抓获的两伙人并不相识，发生在旺苍的两起案件也是两伙人分别所为。 据犯罪嫌疑人交代，他们首先购买一套“木马”病毒程序，这些木马程序一般是附在图片或一个特定的空间中的，并且这些木马都连接到一个特定的网站的。犯罪嫌疑人利用专门用于诈骗的网聊工具，以美女的身份搜寻在线的男性，并且将其加为好友。在聊天时，请求与对方进行视频。在视频过程中，犯罪嫌疑人用事先准备好的美女录像与对方视频，同时将对方的视频录像保存在自己的电脑上。再将带有木马的病毒或空间链接发送给对方，只要对方一点击图片或空间链接，电脑就中了木马病毒，就会自动下线，号码也就会自动记录到木马连接到的特定网站中。当对方再次输入密码时，密码也会自动记录到那个特定网站中，嫌疑人就可以登录特定网站获取号码和密码。

嫌疑人还交代，他们还会把存在自己电脑上的视频放在聊天工具中，假冒当事人，以取得受害人的信任。他们通常骗人的方法都是急着用钱，不容受害人多想，就会把钱给他们打过去。他们作案有时分工合作，有时候单独作案。

嫌疑人已通过此类方式盗取网聊工具号码和密码上万个，受害人分布四川、陕西、河北、云南、广东、北京、上海等全国20余个省市。美国、日本、新加坡以及港澳台等境外地区也成为他们触及的地方。

目前，9名嫌疑人中，8人已被依法执行逮捕，一人被取保候审。

案件正在进一步深挖之中。

我县公安局成功侦破一起特大电信诈骗案件

经过长达100余天的艰苦调查和辗转抓捕，万荣县公安局刑警大队城区中队在湖南益阳、娄底警方的大力配合下，首次成功破获了一起涉案金额78.7万元的电信诈骗案，3名诈骗团伙成员全部抓捕归案。追回赃款赃物总价值55万余元。缴获电脑5台、手机群发系统5套、手机167部、假军官证3个、手机电源供应器3台、手机卡200余张、银行卡20张、银行卡U盾13个等一批作案工具和用赃款购买的本田雅阁轿车2辆。

2009年12月3日，运城市某科技有限公司销售部部长董某到刑警大队城区中队报案称：本单位李某在半个月以前收到一条汇款信息，以为是供货方的汇款信息，随即让工作人员按照信息内容指派他将78.7万元货款汇出。半月后，经查询，发现汇款的帐号错误，方知受骗。接到报警后，城区中队队长王轩立即向局长张克勤、分管刑侦的副政委畅仲正汇报了案情。由于涉案金额大，电信诈骗案件取证面广点多线长，并且是跨地域协作办案难度大等因素，局长张克勤立即要求刑侦大队抽调出精干力量成立专案组尽最大努力对此案展开侦破。

专项组人员经过在万荣县工商银行的缜密调查，获取了被害人的资金流向，发现董照东的78.7万元转账成功后，立即被转移到其他三个账户内。经分析研究后，侦查人员先后奔赴江西、福建、重庆、广州、湖南邵阳等个地区进行调查走访。侦查人员在湖南长沙通过调取有关银行卡人员信息交易明细和银行监控录像，确定了3名犯罪嫌疑人。3月7日，在益阳市公安局警方的配合下，抓获2名犯罪嫌疑人，次日，在娄底市公安局警方的配合下将另外1名涉案人员抓获。

经审讯查明：犯罪嫌疑人陈凯(男，1983年11月21日出生)、王治平(男，1977年7月8日出生)、彭伟卓(男，1978年4月10日出生)全部为湖南省双峰县人，专门从事电信诈骗活动。2009年的10月底，犯罪嫌疑人陈凯、王治平在湖南省益阳市租了一套两居室房子，利用电脑向手机用户群发信息，进行电信诈骗。信息的主要内容为：我的银行卡是。。。。。。，请把钱打到这个卡上。2009年11月4日，犯罪嫌疑人陈凯、王治平发现利用诈骗的银行卡上进账787000元，由陈凯在电脑上通过网上银行将银行卡上的钱转帐到另外三张银行卡上。同时，通知犯罪嫌疑人彭伟卓、王志兵(在逃)帮他们取款。四人会合后，11月4日晚，犯罪嫌疑人陈凯、王治平、彭伟卓三人乘坐陈凯的白色赛拉图轿车到长沙师范大学附近，在工商银行、建设银行的自动取款机上提取现金30余万元。11月5日凌晨，四人前往广州的番禺区大石镇附近的工行、建行、农行、交行、广发银行、邮政自动取款机取钱，提取现金40余万元。作案后，四人乘车返回湖南益阳。陈凯、王治平每人分现金37万元，彭伟卓、王志兵各分现金1万元。

经审讯，犯罪嫌疑人对所犯罪行供认不讳，此案正在进一步审理之中。

70张信用卡“套”"银行200万

2009年12月3日，一起公安部督办的信用卡“套现”诈骗大案，被沈阳警方侦破。沈阳市公安局经侦支队办案人员历经两年，辗转山西、陕西等省，将温某(27岁，山西太原人)等6名犯罪嫌疑人抓获，查获大量银行卡以及两台银联POS机，并追缴赃款、赃物数十万元。

银行报案有人恶意透支信用卡

从2007年9月起，沈阳警方陆续接到多家银行报案，称有人伪造证件申领信用卡，实施信用卡诈骗，恶意透支造成经济损失达200余万元。为此，市公安局经侦支队成立专案组着手破案。今年8月，公安部将此案列为督办案件。

经全面核查信用卡冒领人员信息等线索，专案组民警发现，尽管办卡者的身份都是伪造的，但这些信用卡在刷卡消费时，大量消费记录底单的签字者，都是一个姓温的男子。经分析取证，警方确定，温某并非单兵作战，而是团伙犯罪，并初步确定该团伙由3男2女组成，温某为主犯。今年8月11日，专案组将温某列为网上逃犯。

为了诈骗先应聘信用卡推广员

由于信用卡被恶意透支后，银行要在3个月还款期过后才会发现持卡人有诈骗嫌疑并报警，而此时，温某等早已离开沈阳，并隐匿身份躲避追捕，使案件侦破工作一度陷入僵局。直到今年9月，专案组发现了温某女友肖某(22岁，山西太原人)的线索，并顺藤摸瓜，于

10月21日10时许，在肖某居住的公寓内，将潜逃一年之久的温某抓获，当场缴获温某的假身份证、户口簿以及大量银行卡和2台银联POS机。

温某供述，为了实施诈骗，他特意应聘当上了一家银行的信用卡推广员，干了两个多月，才弄清了信用卡的申请步骤和管理上存在的漏洞。

据警方介绍，温某在逃离沈阳前，将电话卡以及机动车、房屋登记等与自己身份相关的数据全部注销。为避免暴露身份，温某只携带部分现金，并将余款换购成一块金砖，开始了逃亡生活。

大额套现不惜花钱费时“养卡”

经讯问，温、肖二人供认，自2007年8月以来，他们伙同郝某(辽宁铁岭人，男，27岁)、廖某(江西抚州人，男，25岁)、李某(辽宁铁岭人，男，27岁)、余某(辽宁铁岭人，女，25岁)、沈某(辽宁沈阳人，女，22岁)等利用伪造的假身份证，向不同银行申请信用卡，并恶意透支。除廖某外，其他人都是在打工时认识的，还有一名犯罪嫌疑人是在网上聊天结识的，他们先后总共办理了70余张信用卡。

据警方介绍，为了达到大额诈骗的目的，温某等不惜花费时间和金钱“养卡”(就是通过不断刷信用卡消费，将信用额度提高)，用一年的时间，将办理的70余张信用卡的信用额度，分别提高到2万余元，然后在两天内套现200余万元。

今年10月29日，廖某在沈阳市和平区落网。随后，郝某、余某、李某、沈某相继归案。目前，案件正在进一步调查中，涉案犯罪嫌疑人已被批准逮捕。

篇三：贩卖信息成电信诈骗案源头

贩卖信息成电信诈骗案源头

明星俞小凡被骗800万元人民币一案日前有了最新进展。据台湾警方称已抓捕17名嫌犯，查扣内地银联卡近700张，但却没查到一毛钱现金。电信诈骗黑色产业链运作成熟，一旦有钱到账，会有专人立即从多个渠道全部取出或者消费，导致很多电信诈骗案件最终即使告破，赃款也很难追回。

俞小凡去年12月在拍戏时接到诈骗电话，对方自称是上海公安，指控俞小凡涉及诈骗案件，必须监管其账户存款，要她将存款转到指定账户，待清查账户资金流向后即归还，俞小凡立刻通过网络转账总共汇款6次，金额共计800万元人民币。当发现自己受骗上当并向警方报案时，警方虽然联系相关银行冻结涉案账户，可惜被害人所汇款项早被提领一空，拦阻未果。

该起案例是典型的社会工程学诈骗，此类诈骗先提前通过非法渠道获得受害人的个人信息，然后通过网络改号软件伪装成公安局电话（区号+110，区号+公安局电话）拨打用户手机，接着以涉嫌诈骗洗钱、法院传票、信用卡透支、邮包藏毒等方式恐吓受害人，接着再以帮助受害人洗脱罪名为由要求对方转账；也会通过木马病毒的方式直接控制用户电脑进行转账操作。

实际上，类似的案件屡屡发生。在今年央视“3·15”晚会上，也曝光了网络上身份证随意买卖、银行卡办理时鉴证不严格、个人信息贩卖等安全问题导致电信诈骗难以防范。同时，电信诈骗黑色产业链十分完备以及伪基站、改号软件、钓鱼网址等手段的利用都提高了诈骗成功概率，增加破案、追款难度。

事实上，目前电信诈骗黑色产业链运作已经成熟，破案难度较大，即便能够破案，赃款也很难追回。面对五花八门的电信诈骗更重要的在于了解各类电信诈骗手段以及防范技巧。对于日益猖獗的电信诈骗，市民要谨记警方不会要求汇款转账，也不存在所谓的“安全账户”，对区号+110、区号+银行客服的电话要高度警惕，用户接到此类电话可拨打110核实举报。

其次，不要打开短信、微信中的任何陌生网址链接，因为这些链接的背后很可能是钓鱼网站或木马病毒，可以窃取用户的账户信息及手机支付验证码等。此外，用户还应养成使用手机安全软件的习惯。用户可以给自己的系统安装一套加密软件，对自己的个人信息和隐私进行数据加密处理。可能有些人不太了解加密软件，它就像是给你的电脑和手机上了一把隐形的锁，有不轨之心的人就很难窃取你的信息了。就比如山丽网安的防水墙，它采用了多模透明加密技术，用户可以根据不同安全的环境采用相对应的加密模式。

据悉，为了有效打击电信诈骗黑色产业链，早在2013年12月底，深圳市公安局反信息诈骗中心与腾讯就发起成立了“天下无贼 反信息诈骗联盟”，成员覆盖运营商、安全公司、银行、互联网企业等产业链方方面面，目前联盟成员至今已达百家。联盟内成员利用联动机制，对电信诈骗进行快速、精准打击，截至目前联盟直接劝阻1.84万名用户避免转款达1.56亿元，为9776名受害人快速拦截被骗资金1.09亿元，避免、挽回群众损失合计近2.65亿元。

篇四：【诈骗实录】我县公安局成功侦破一起特大电信诈骗案件

团伙用美女录像网聊诈骗上百万

随着网络的普及，利用网络技术进行诈骗案案件也时有发生。近日，广元(微博)市公安局、旺苍县公安局协同作战，历时两个月，行程5000余公里，成功侦破涉案120余起、涉案金额100余万元的省厅挂牌督办系列网络诈骗案件。

8月3日下午，9名广西宾阳籍犯罪嫌疑人被押解回旺苍。

网络陷阱诈人骗财

2011年3月19日晚，旺苍县凤凰梁上某家电维修部有人在吵架。民警接到报警后迅速赶到现场，到达现场后，另一家家电维修部的老板李某立即上前来告诉民警，称这家店老板下午借了自己5000元钱，对方不承认。民警调查得知，原来该日下午，李某在自家的维修店里上网，看见有新消息，一看是那家维修部朋友的，对方说现在需要给别人付钱，他没时间去转账，让李某去转一下款，明天就还他。

想到对方既是自己的同行又是朋友，又有视频为证，李某就通过农业银行的网上银行卡给对方指定的账户转了5000元。

晚上，给对方打电话让对方确认钱是否已到帐，不料对方却称被盗了，并无此事。李某一着急，便到对方维修部理论。

4月13日，相同的遭遇在邓某身上也发生了。早上9点半左右，邓某像往常一样在办公室上班，因为要给同事传一个文件，邓某将网工具登陆上线，不一会儿就有头像在闪动。邓某一看是自己的好朋友，就将头像打开来。不料朋友却很着急的说自己有急事要办，手头钱不够，需要5000元钱。

见朋友着急，为了解朋友燃眉之急，邓某丝毫没有犹豫的将5000元钱打到朋友指定的卡上。转完账后，邓某打电话想让朋友查收，不料朋友却毫不知情。邓某感觉到自己被骗了，赶忙到旺苍县公安局治城派出所报了案。

不到一个月时间，旺苍县城区就相继发生两起网络诈骗案，犯罪嫌疑人采用的手段都是先盗取网聊工具，再利用当事人的身份对其好友进行诈骗。

领导重视千里捉“贼”

案件发生后，这种新型网络诈骗案件立即引起了广元市公安局、旺苍县公安局领导的高度重视，市局刑侦、网安抽调数名民警与旺苍县公安局联合联合成立网络诈骗专案组，协同作战。

网络世界是虚拟的，犯罪嫌疑人作案时并没有用自己的任何真实身份，使其无迹可寻，侦查工作一时之间陷入僵局。

但专案组成员丝毫没有泄气，继续寻找突破口。功夫不负有心人，专案组民警通过信息化破案手段，终于查出犯罪嫌疑人的活动迹象。

经分析，嫌疑人在诈骗时显示的登陆地址在广西南宁，同时犯罪嫌疑人使用的银行卡的取款地也在广西南宁。

究竟是同一伙人作案，还是巧合？只有通过查证才能找到答案。

6月6日，正值中国传统的端午节，但为了将犯罪嫌疑人早日缉拿归案，专案组民警告别家人和战友，踏上了去往广西南宁的火车。

将计就计瓮中捉鳖

抵达南宁后，专案组民警综合运用多种信息化破案技战法，在数百万条网络数据中锁定了嫌疑人张德强和李广弘的网络虚拟身份，以及他们的老窝南宁市宾阳县。专案组民警立即马不停蹄的赶往宾阳。

由于嫌疑人熟悉网络，利用网络来掩饰自己，并且居无定所，使用传统侦查手段均无法

准确锁定犯罪嫌疑人所在位置。

专案组民警突然想起，嫌疑人每次盗取别人网聊工具时都是以美女的身份与对方进行视频继而盗取网聊工具，就将计就计，立即安排女民警与其聊天。

在几天的闲聊中，嫌疑人张德强和李广弘渐渐放松了警惕，向女民警发出视频聊天的请求。见女民警年轻漂亮，胆大妄为的张德强提出想与女民警见面。见鱼儿就要上钩，专案组民警立即在约见地点进行布控。7月30日，嫌疑人张德强如约出现在宾阳县某小区里，专案组民警迅速冲上前去将他抓获。当天晚上，专案组民警又按照张德强的交代，连夜冒雨奔袭百余公里，赶到南宁市区，在一出租房内将另外三名嫌疑人马敏、杨小平、杨凤琳抓获。现场缴获作案笔记本电脑4台，银行卡14张，3G上网卡5张。

7月31日，嫌疑人李广弘也邀约女民警出来见面并将见面地点安排在了宾阳县某宾馆。专案组民警又立即在宾馆四周布控，然而李广弘甚为狡猾，到了约见时间没有出现，女民警按照指示给他打电话，他却说还在路上。

大厅里细心的民警发现他躲在楼道上四处查看。专案组民警一声令下，将其抓获。当天晚上，李广弘按照专案组民警的指示，将另外几名嫌疑人约到KTV里唱歌，等到几名嫌疑人一出现，早已化装成KTV服务员的专案组民警立即一拥而上，将戚大全、戚小全、郭立威、刘文先四名嫌疑人抓获，在他们的出租房屋内缴获作案笔记本电脑6台，银行卡32张，3G无限上网卡13张。

至此，涉嫌利用网络诈骗李某、邓某的9名犯罪嫌疑人全部抓获。

受害人遍及20余个省市

据调查，先后抓获的两伙人并不相识，发生在旺苍的两起案件也是两伙人分别所为。 据犯罪嫌疑人交代，他们首先购买一套“木马”病毒程序，这些木马程序一般是附在图片或一个特定的空间中的，并且这些木马都连接到一个特定的网站的。犯罪嫌疑人利用专门用于诈骗的网聊工具，以美女的身份搜寻在线的男性，并且将其加为好友。在聊天时，请求与对方进行视频。在视频过程中，犯罪嫌疑人用事先准备好的美女录像与对方视频，同时将对方的视频录像保存在自己的电脑上。再将带有木马的病毒或空间链接发送给对方，只要对方一点击图片或空间链接，电脑就中了木马病毒，就会自动下线，号码也就会自动记录到木马连接到的特定网站中。当对方再次输入密码时，密码也会自动记录到那个特定网站中，嫌疑人就可以登录特定网站获取号码和密码。

嫌疑人还交代，他们还会把存在自己电脑上的视频放在聊天工具中，假冒当事人，以取得受害人的信任。他们通常骗人的方法都是急着用钱，不容受害人多想，就会把钱给他们打过去。他们作案有时分工合作，有时候单独作案。

嫌疑人已通过此类方式盗取网聊工具号码和密码上万个，受害人分布四川、陕西、河北、云南、广东、北京、上海等全国20余个省市。美国、日本、新加坡以及港澳台等境外地区也成为他们触及的地方。

目前，9名嫌疑人中，8人已被依法执行逮捕，一人被取保候审。

案件正在进一步深挖之中。

我县公安局成功侦破一起特大电信诈骗案件

经过长达100

余天的艰苦调查和辗转抓捕，万荣县公安局刑警大队城区中队在湖南益阳、娄底警方的大力配合下，首次成功破获了一起涉案金额78.7万元的电信诈骗案，3名诈骗团伙成员全部抓捕归案。追回赃款赃物总价值55万余元。缴获电脑5台、手机群发系统5套、手机167部、假军官证3个、手机电源供应器3台、手机卡200余张、银行卡20张、银行卡U盾13个等一批作案工具和用赃款购买的本田雅阁轿车2辆。

2009年12月3日，运城市某科技有限公司销售部部长董某到刑警大队城区中队报案称：本单位李某在半个月以前收到一条汇款信息，以为是供货方的汇款信息，随即让工作人员按照信息内容指派他将78.7万元货款汇出。半月后，经查询，发现汇款的帐号错误，方知受骗。接到报警后，城区中队队长王轩立即向局长张克勤、分管刑侦的副政委畅仲正汇报了案情。由于涉案金额大，电信诈骗案件取证面广点多线长，并且是跨地域协作办案难度大等因素，局长张克勤立即要求刑侦大队抽调出精干力量成立专案组尽最大努力对此案展开侦破。

专项组人员经过在万荣县工商银行的缜密调查，获取了被害人的资金流向，发现董照东的78.7万元转账成功后，立即被转移到其他三个账户内。经分析研究后，侦查人员先后奔赴江西、福建、重庆、广州、湖南邵阳等个地区进行调查走访。侦查人员在湖南长沙通过调取有关银行卡人员信息交易明细和银行监控录像，确定了3名犯罪嫌疑人。3月7日，在益阳市公安局警方的配合下，抓获2名犯罪嫌疑人，次日，在娄底市公安局警方的配合下将另外1名涉案人员抓获。

经审讯查明：犯罪嫌疑人陈凯(男，1983年11月21日出生)、王治平(男，1977年7月8日出生)、彭伟卓(男，1978年4月10日出生)全部为湖南省双峰县人，专门从事电信诈骗活动。2009年的10月底，犯罪嫌疑人陈凯、王治平在湖南省益阳市租了一套两居室房子，利用电脑向手机用户群发信息，进行电信诈骗。信息的主要内容为：我的银行卡是。。。。。。，请把钱打到这个卡上。2009年11月4日，犯罪嫌疑人陈凯、王治平发现利用诈骗的银行卡上进账787000元，由陈凯在电脑上通过网上银行将银行卡上的钱转帐到另外三张银行卡上。同时，通知犯罪嫌疑人彭伟卓、王志兵(在逃)帮他们取款。四人会合后，11月4日晚，犯罪嫌疑人陈凯、王治平、彭伟卓三人乘坐陈凯的白色赛拉图轿车到长沙师范大学附近，在工商银行、建设银行的自动取款机上提取现金30余万元。11月5日凌晨，四人前往广州的番禺区大石镇附近的工行、建行、农行、交行、广发银行、邮政自动取款机取钱，提取现金40余万元。作案后，四人乘车返回湖南益阳。陈凯、王治平每人分现金37万元，彭伟卓、王志兵各分现金1万元。

经审讯，犯罪嫌疑人对所犯罪行供认不讳，此案正在进一步审理之中。

70张信用卡“套”"银行200万

2009年12月3日，一起公安部督办的信用卡“套现”诈骗大案，被沈阳警方侦破。沈阳市公安局经侦支队办案人员历经两年，辗转山西、陕西等省，将温某(27岁，山西太原人)等6名犯罪嫌疑人抓获，查获大量银行卡以及两台银联POS机，并追缴赃款、赃物数十万元。

银行报案有人恶意透支信用卡

从2007年9月起，沈阳警方陆续接到多家银行报案，称有人伪造证件申领信用卡，实施信用卡诈骗，恶意透支造成经济损失达200余万元。为此，市公安局经侦支队成立专案组着手破案。今年8月，公安部将此案列为督办案件。

经全面核查信用卡冒领人员信息等线索，专案组民警发现，尽管办卡者的身份都是伪造的，但这些信用卡在刷卡消费时，大量消费记录底单的签字者，都是一个姓温的男子。经分析取证，警方确定，温某并非单兵作战，而是团伙犯罪，并初步确定该团伙由3男2女组成，温某为主犯。今年8月11日，专案组将温某列为网上逃犯。

为了诈骗先应聘信用卡推广员

由于信用卡被恶意透支后，银行要在3个月还款期过后才会发现持卡人有诈骗嫌疑并报警，而此时，温某等早已离开沈阳，并隐匿身份躲避追捕，使案件侦破工作一度陷入僵局。直到今年9月，专案组发现了温某女友肖某(22岁，山西太原人)的线索，并顺藤摸瓜，于

10月21日10时许，在肖某居住的公寓内，将潜逃一年之久的温某抓获，当场缴获温某的假身份证、户口簿以及大量银行卡和2台银联POS机。

温某供述，为了实施诈骗，他特意应聘当上了一家银行的信用卡推广员，干了两个多月，才弄清了信用卡的申请步骤和管理上存在的漏洞。

据警方介绍，温某在逃离沈阳前，将电话卡以及机动车、房屋登记等与自己身份相关的数据全部注销。为避免暴露身份，温某只携带部分现金，并将余款换购成一块金砖，开始了逃亡生活。

大额套现不惜花钱费时“养卡”

经讯问，温、肖二人供认，自2007年8月以来，他们伙同郝某(辽宁铁岭人，男，27岁)、廖某(江西抚州人，男，25岁)、李某(辽宁铁岭人，男，27岁)、余某(辽宁铁岭人，女，25岁)、沈某(辽宁沈阳人，女，22岁)等利用伪造的假身份证，向不同银行申请信用卡，并恶意透支。除廖某外，其他人都是在打工时认识的，还有一名犯罪嫌疑人是在网上聊天结识的，他们先后总共办理了70余张信用卡。

据警方介绍，为了达到大额诈骗的目的，温某等不惜花费时间和金钱“养卡”(就是通过不断刷信用卡消费，将信用额度提高)，用一年的时间，将办理的70余张信用卡的信用额度，分别提高到2万余元，然后在两天内套现200余万元。

今年10月29日，廖某在沈阳市和平区落网。随后，郝某、余某、李某、沈某相继归案。目前，案件正在进一步调查中，涉案犯罪嫌疑人已被批准逮捕。

篇五：成功劝堵新型电信诈骗案件的案例

成功劝堵新型电信诈骗案件的案例

一、案件经过

支行营业部成功劝堵了一起新型电信诈骗案件。从受骗客户所提供的通话记录内容来分析，不法分子已经瞄向电子密码器这一新产品，其中透露出电信诈骗的一些新特点和新套路。一天，支行营业部接到一个自称为***的客户来电，称其兄今天下午接到一个电话后行为突然有些怪异，具体原因不明，想请银行配合暂时不要为其办卡。放下电话后，工作人员起初也觉得新鲜奇怪，但本着对客户负责的精神，该网点立即关照所有柜员加以留意。果然不久之后，一位满头大汗的客户急匆匆地来到柜台要求开卡并办理电子密码器，柜员接过身份证一看，姓名正是客户***其兄，便询问其办卡的原因，得到的回答是炒股，再询问则没有任何回答。见此情景，柜员立即回拨了客户***的手机，得到的态度也是含糊其辞说不清，最后也甚至表示可以为其兄办卡。但该网点柜员警惕性很高，立即将这一情况向网点主任汇报并将客户请到主任室详谈。

刚开始客户其兄还是一言不发，经过耐心的攀谈和开导，终于说出了事情的原委：当日中午，他接到一个自称是公安局陈警官打来的电话，称其在广东深圳涉及洗钱案件，其在金融系统工作的同伙已被抓，下午将开庭，原本要求他必须出庭，后因时间已来不及，遂要求其先配合公安办案。接着陈警官自称办公室内声音嘈杂，转由另一个警官做电话录音。接着对方就询问并记录了他在多家银行的卡号及密码，指名道姓要办理电子密码器，并不要开通短信提醒服务，卡密码必须统一设定。最后，对方还一再告诫因案件侦办需要，要求他不要和任何人透露此事，否则影响案件办理要承担相关责任并严肃处理。客户其兄接完电话后十分焦急，立即驱车赶到营业网点，并严格按照陈警官的指令到银行办卡，途中还因不停地接打电话导致两部手机相继断电，紧张得浑身上下衣服湿透。

快到关门时，经过长时间的沟通交流并经现场出警的公安110证实，客户其兄终于从这场精心设置的骗局中醒悟过来。在沟通过程中，他还将自己随手记录的重点通话记录提供给该网点作分析研究，并称如果不是被银行劝阻，自己所有银行卡中的存款就可能被一步步地转到骗子的“安全账户”中，因此他对银行人的关心和劝阻行为一再表示感谢。

二、案例分析

纵观已发生或被堵截的各种电信诈骗事件，不难看出其中的传统话术和手法，即不外乎“公检法机关”、“涉嫌案件”、“不告诉别人”以及“安全账户”等关键和敏感字眼，客观来讲，对一部分“孤陋寡闻”的人群仍具有一定的欺骗性和煽动性，但本起未遂的电信诈骗却有以下两点比较独特的“新意”，具体是：

（一）家人觉察并主动求助是关键因素。本案例中，当事人的弟弟事先发觉并预判到这里有蹊跷和猫腻，虽然也加以积极主动的阻止但仍控制不住其兄弟深信不疑和执迷不悟。无奈之下他只好通过电信查号台查询到当地和临近的银行网点电话号码，挨个并事先求得银行的大力协防。这一点很及时重要，为后来的劝阻及唤醒起到了关键的作用；

（二）银行产品和便捷功能是目标手段。从当事人提供的书面通话记录来分析，“银行卡”、“电子密码器”等字眼特别醒目，可以看出不法分子正是利用了银行产品的便捷和实用来设置骗局并有效控制受害人，却有意避开银行产品的安全性来迷惑受害人，为其获取不可告人的非法利益而提供便利。

三、案例启示

（一）不能忽视任何有助于堵截各类诈骗行为的线索。银行柜面及各种服务渠道是重要的经济窗口和阵地，事关广大客户的切身利益，也是不法分子始终赖以生存的“供给线”。因此，对待任何涉嫌各类诈骗案件的线索和消息，我们都要抱着“宁可信其有不可信其无”的谨慎态度，采用“不怕一万就怕万一”防范措施加以重视。本起案例中，该网点接到陌生客户的求助后并未觉得是“小题大做”或“事不关己”而掉以轻心，相反而是积极应对并主动劝阻，终于使客户迷途知返，防患于未然。

（二）客户安全教育和风险提示工作一刻也不能放松。电子银行操作规程对于发放安全介质和客户风险提示等规定很明确，要求柜员和管理人员做到：对新申请口令卡、U盾和电子密码器等安全介质的所有客户，经办人员都必须进行风险提示和风险教育，并向客户发放安全折页以提高客户风险防范意识，减少风险的产生，重点向客户提示网银密码及安全介质等工具的重要性，不要将任何密码等重要信息告知他人，以免引起经济损失。此项工作真来不得半点马虎。

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