作业帮人们说的洗钱是什么意思?
来源：学生作业帮助网 编辑：作业帮 时间：2024/11/07 21:01:25
人们说的洗钱是什么意思?
人们说的洗钱是什么意思?
人们说的洗钱是什么意思?
洗钱是指犯罪分子通过一系列金融帐户转移非法资金,以便掩盖资金的来源、拥有者的身份,或是使用资金的最终目的.需要“清洗”的非法钱财一般都可能与恐怖主义、毒品交易或是集团犯罪有关.
洗钱由英文“money laundering(money-washing)”一词直译而来,其形象的语言表述记载着洗钱一词的发端：20世纪初美国芝加哥以阿里·卡彭等为首的有组织犯罪团伙的一名财务总监购置了一台自动洗衣机,为顾客洗衣物,而后采取鱼目混珠的办法,将洗衣物所得与犯罪所得混杂在一起向税务机关申报,使非法收入和资产披上合法的外衣.
现代意义上的洗钱是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益,通过金融机构以各种手段掩饰、隐瞒资金的来源和性质,使其在形式上合法化的行为.
洗钱罪的主体是金融机构或个人,有五种行为：（一）提供资金账户的；（二）协助将财产转换为现金或者金融票据的；（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；（四）协助将资金汇往境外的；（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的来源和性质的.”
花钱
和我们那里洗油差不多吧.
将非法资金放入合法经营过程或银行账户内，以掩盖其原始来源，使之合法化。
洗钱是指犯罪分子通过一系列金融帐户转移非法资金，以便掩盖资金的来源、拥有者的身份，或是使用资金的最终目的。需要“清洗”的非法钱财一般都可能与恐怖主义、毒品交易或是集团犯罪有关。
详细资料可参看本词条http://baike.baidu.com/view/445.htm?fr=ala0...
全部展开
洗钱是指犯罪分子通过一系列金融帐户转移非法资金，以便掩盖资金的来源、拥有者的身份，或是使用资金的最终目的。需要“清洗”的非法钱财一般都可能与恐怖主义、毒品交易或是集团犯罪有关。
详细资料可参看本词条http://baike.baidu.com/view/445.htm?fr=ala0
收起
洗钱是指犯罪分子通过一系列金融帐户转移非法资金，以便掩盖资金的来源、拥有者的身份，或是使用资金的最终目的。需要“清洗”的非法钱财一般都可能与恐怖主义、毒品交易或是集团犯罪有关。
洗钱就是把非法收入 通过一定的手段变成合法收入
我听过的一种洗钱方法
就是有人在彩票中心的门口等着买彩票中奖的人
然后拿等量的钱换他们手中的彩票
然后再去拿彩票去兑奖
这样一笔非法的收入变成了彩金 就是合法的了
就是手里拿一张钱跳到水里 然后用它洗澡..